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20岁“老板”操控网络赌博平台 流水赌资每天超

  ,成功打掉了一横跨多省市的网络赌博犯罪团伙。4月25日,省公安厅通报了这起特大网络开设赌场案情。

  获得线索后,大庆警方随即成立“9·25”专案组对这起网络赌博案展开侦查。专案组查明张某涉案网站“心水博”(网址:,实为菲律宾太阳城赌场设立的门户网站“申博网站”,“心水博”只是跳转界面,该网站赌博类型分为真人游戏、电子游戏、体育彩博、对战游戏、多人游戏和桌面游戏等六种赌博方式,“心水博”主要经营多人真人视频“百家乐”。

  大庆的代理张某与李某合股经营赌场,雇佣林某、王某在临时借用的居民屋内为参赌人员换取筹码和在线下注。而张某与远在广东湛江的上线犯罪团伙之间,通过银行卡进行资金流转,以抽水的方式非法获利。

  警方发现,张某的上线,这个每天操控着千万流水资金的“幕后老板”陈某,年仅20岁。为了确认嫌疑人准确的藏匿地点,民警着便装尾随陈某驾驶车辆进入湛江一个三面临海的小区地下车库进行侦查工作,却被该小区保安当做坏人押送到当地派出所。随后,专案组民警化妆成煤老板,租宝马车代步、戴假名牌手表,假意购买十套住房,从而获取了陈某所住具体房屋和房屋内部结构图。

  2015年11月23日,专案组成员分别在大庆市、广东省湛江市将涉嫌开设赌场的陈某、张某及其雇佣人员和参与赌博人员共计16人同时抓获归案。在陈某住处当场查扣赌资人民币174.67万元、美元1万元,冻结涉案赌资账户资金人民币300.84万元,涉案车辆一台。至案发,心水博赌博网站共有6541个代理和会员。2016年3月大庆萨尔图法院依法做出了生效判决,相关人员被处以1到3年刑罚和10万到80万的罚金。

  为进一步查清案件,将涉案人员全部抓获归案。2016年4月,专案组一人8人赴广东省广州市、东莞市、湛江市、深圳市等地对陈某上线开展侦查工作。

  专案组经分析研判涉案的18张银行卡的交易流水,梳理出李某(女,37岁,广州人)是该犯罪团伙成员之一,进而获知广州人袁某、辛某、袁某华、梁某、罗某等人为该犯罪团伙主要成员,

  民警经进一步侦查得知,犯罪嫌疑人袁某和辛某(在逃)于2012年初各出50%的资金合作成立网络赌博公司。二人分工明确,辛某负责获取境外申博、皇冠等赌博网站的代理账号,租赁菲律宾境内房屋作为经营场所和办公地点;袁某负责使用非法手段获取用于流转赌资的银行卡及发展下线。

  袁某和辛某通过雇佣工作人员、发展下线代理、设置结算方式等形式开设网络赌场,以“返水”和占成的方式非法获利,为逃避警方检查,二人还将赌博窝点、服务器等都设置在国外,营造境外人员设赌、网赌平台参赌的假象。

  因专案组已掌握犯罪人员的活动规律和犯罪证据,2016年7月18日,大庆市公安局107位民警分别赴广东省广州、东莞、湛江、深圳、韶关等地开展收网工作。8月2日1时,专案组冻结涉案资金流转银行卡,随后,专案组在公安部三局、黑龙江省公安厅治安总队的协调下,在广东省广州市、东莞市、湛江市、广西省北海市等两省六地公安机关的配合下,共抓捕涉案人员22人,1人在逃,对21人予以刑事拘留,1人取保候审。8月7日,21名犯罪嫌疑人被押解回大庆市。第二次收网行动中,共计扣押、冻结涉案资金人民币1.4亿余元、港币83万余元。

  经审讯,主犯袁某交代,其共发展了702个下级代理,其中大庆到湛江到广州这一条代理线,经依法核算涉案金额达36亿元人民币。2017年12月28日大庆市中级人民法院对袁某等人依法做出了终审判决,被判处1到4年的刑罚和10万到110万元不等的罚金。

  据悉,专案组在侦办本案过程中,扣押涉案赌资人民币共计1.4亿多元、美元1万多元、港币83万多元,手机81部,电脑43部,车辆1台。经法院判决,12人受到行政处罚,共计没收赌资人民币近亿元、美元1多万元、港币35万多元,罚金共计人民币468万元。

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